La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta en la actualidad un doble frente de conflicto judicial y fiscal.

Un reciente informe presentado ante la Justicia Federal expone presuntas maniobras de lavado de dinero por 1,4 millones de dólares mediante una empresa directamente vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, informó Clarín.

En paralelo, comenzaron a desfilar por los tribunales los altos directivos del organismo deportivo, acusados de retener y de supuestamente evadir más de 19.300 millones de pesos en impuestos nacionales.

Lavado de activos y facturas apócrifas

El reporte elaborado por la Dirección General Impositiva (DGI) y remitido al Juzgado Federal de Campana apunta el foco de la investigación contra la firma Malte SRL.

Arca identificó formalmente a esta compañía como una posible "usina sin capacidad operativa económica y financiera".

Según detalla el análisis patrimonial oficial, esta empresa exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares amparándose en el reciente régimen de blanqueo de capitales.

Entre las principales irregularidades detectadas, el organismo fiscal destacó los frecuentes cambios de domicilio y la inscripción en múltiples actividades económicas sin ninguna relación entre sí.

Además, la sociedad comercial registró un único empleado formal durante casi todo el período investigado.

Dicho trabajador reside en el barrio porteño de Puerto Madero, a pesar de que el domicilio fiscal de la compañía figura radicado en la provincia de Santiago del Estero.

Contratos millonarios por el VAR y operaciones cruzadas

La estrecha vinculación económica entre Malte SRL y la AFA quedó expuesta mediante los registros de contrataciones directas.

La asociación presidida por Claudio "Chiqui" Tapia le pagó 550 mil dólares a esta firma en el año 2022 para implementar el sistema de videoarbitraje (VAR).

Al respecto, Arca advirtió en su informe que no logró determinar ni aproximar la trazabilidad de los productos o servicios que supuestamente fueron vendidos a la institución rectora del fútbol.

La investigación determinó además que Malte SRL figura actualmente como la dueña legal de una mansión ubicada en Pilar, propiedad que se le atribuye de hecho al tesorero Toviggino.

A nivel contable, se registraron altas y bajas recurrentes de vehículos de alta gama e inmuebles, configurando presuntas maniobras de circulación de activos dentro de un mismo entramado societario.

La conexión informática que complica a Toviggino

El hallazgo técnico más contundente del reporte de inteligencia fiscal radica en el rastreo de las conexiones informáticas utilizadas para emitir la facturación electrónica.

Arca descubrió que la dirección IP 181.14.215.128 era utilizada de manera indistinta por Malte SRL y por al menos otras ocho empresas vinculadas.

Esa misma dirección IP aparece registrada oficialmente a nombre de Pablo Toviggino, su cónyuge María Julia Del Castillo y los hijos del dirigente deportivo.

Estas pruebas documentales se sumaron de inmediato a la causa penal que investiga por lavado de dinero a Luciano Pantano, señalado como uno de los presuntos testaferros en esta red societaria.
Indagatorias por evasión impositiva récord

Mientras avanza con celeridad la causa por presunto lavado, el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, inauguró la ronda de declaraciones indagatorias en otro expediente judicial de alto impacto.

Lorenzo se presentó ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y entregó un escrito técnico negando cualquier tipo de responsabilidad personal en la falta de pago impositivo.

En su defensa, argumentó que su rol estructural y gerencial dentro de la AFA no tiene relación alguna con las áreas encargadas de efectivizar el pago de los tributos.

El presidente de la entidad, Claudio Tapia, postergó su citación para el próximo jueves tras tomar la decisión de designar un nuevo abogado defensor.

En los próximos días también deberán declarar en los tribunales el actual secretario general Cristian Malaspina, el tesorero Toviggino y el exdirectivo racinguista Víctor Blanco.